Alasan PPATK Tak Blokir Semua Rekening Panji Gumilang, Singgung Soal Operasional Ponpes Al-Zaytun
Terungkap alasan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tak memblokir sepenuhnya rekening pimpinan Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang.
lihat foto
Selanjutnya digunakan untuk pembayaran pinjaman atas nama pribadi dan digunakan untuk penempatan deposito atas nama pribadi.
Panji Gumilang juga menggunakan dana yayasan untuk transaksi pembelian tanah.
Kendati demikian, Panji Gumilang mengeklaim tak pernah mengetahui rekening-rekening itu, apalagi memegang kartu ATM-nya.
“Kaget saya itu. Kok ratus-ratus ya rekening saya. Padahal satu pun saya tidak memegang rekening, apalagi ATM,” kata Panji Gumilang.
Polisi Dalami Dugaan TPPU Panji Gumilang
Panji Gumilang diduga terlibat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Bareskrim Polri pun terus melakukan penyelidikan mengenai hal tersebut.
"Masih proses," ungkap Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Brigjen Whisnu Hermawan, saat dihubungi pada Rabu (12/7/2023), dikutip dari Wartakotalive.com.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan laporan baru terkait dugaan TPPU kepada Polri.
Dikatakan Mahfud MD, ada sebanyak 145 dari 367 rekening terkait kegiatan Al Zaytun serta Panji Gumilang.
Mengenai hal itu, Brigjen Whisnu mengaku masih mendalaminya.
"Masih didalami," kata Whisnu Hermawan.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul PPATK Tak Blokir Sepenuhnya Rekening Panji Gumilang, Ini Alasannya
| Abaikan Permintaan Luhut, Mahfud MD Akui Salut dan Puji Langkah Menkeu Purbaya |
|
|---|
| Mahfud MD Kritik Alokasi Anggaran Pemerintah : Sebut MBG Penting, tapi Lebih Penting Pendidikan |
|
|---|
| Cucu Mahfud Keracunan MBG, Anggota DPR Kaget Kok Bisa Kebagian: Harusnya Orang Mampu Bukan Prioritas |
|
|---|
| Kondisi Terkini 2 Cucu Mahfud MD Jadi Korban Keracunan MBG |
|
|---|
| Guru Besar UII Mahfud MD Akui Diminta Istana Gabung Tim Reformasi Polri |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.