TAG
tindak pidana pencucian uang
-
Ketua PPATK Yustiavandana menduga konsultan pajak eks pejabat eselon III pajak Rafael Alun Trisambodo kabur ke luar negeri.
Senin, 6 Maret 2023
-
PPATK mengendus adanya dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo.
Sabtu, 25 Februari 2023
-
Kejati Banten menjerat dua tersangka kasus mafia tanah di BPN Lebak pada tahun 2018-2021 dengan undang-undang tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Jumat, 9 Desember 2022
-
Dia jadi tersangka dalam kasus tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal
Kamis, 3 November 2022
-
Satnarkoba Polresta Tangerang dan Ditnarkoba Polda Banten berhasil menyita uang dari hasil TPPU sindikat narkoba jaringan internasional.
Kamis, 14 Juli 2022
-
KPK kembali menetapkan Wali Kota nonaktif Ambon Richard Louhenapessy (RL) sebagai tersangka.
Senin, 4 Juli 2022
-
Jaksa meyakini Pinangki terbukti bersalah menerima janji suap dari Djoko Tjandra sebanyak 1 juta dolar AS.
Senin, 8 Februari 2021
